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江苏蓝丰生物化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议
   2019-11-24 16:06:10    来源:丁庄门户网站

证券代码:002513证券缩写:蓝峰生化代码:2019-067

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示

本次股东大会未增加、否决或变更提案。

一、会议的召开和出席

1.会议召集人:公司董事会

在线投票时间:2019年9月22日-2019年9月23日。深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月23日上午9:30至晚上11:30及下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为2019年9月22日下午15:00至2019年9月23日下午15:00之间。

3.会议地点:公司会议室

4.会议投票方式:现场投票和在线投票相结合

5.记录日期:2019年9月18日

6.现场会议主持人:杨振华主席

7.本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

8.出席会议

总出席人数:

本次股东大会共有4名股东(代理人),代表有表决权的股份171,068,453股,占公司股本总额的50.3015%。其中,4名股东及其代理人当场出席股东大会,代表有表决权的股份171,068,453股,占公司股本总额的50.3015%;有0名股东参加了在线投票。

少数股东出席情况:

没有少数股东出席现场投票和在线投票。

全体董事、监事、高级管理人员和律师代表出席或出席了会议。

二.法案的审议和表决

本次会议采用累积投票制,通过现场投票和网上投票相结合的方式对议案进行表决。每项法案的投票情况如下:

1.审查《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.01选举杨振华先生为本公司第五届董事会非独立董事

总投票权:171,068,453股,占出席会议的有效投票权股份总数的100%。

中小股东投票情况:无。

投票结果:当选

1.02选举梁华忠先生为本公司第五届董事会非独立董事

1.03耿斌先生当选为本公司第五届董事会非独立董事。

1.04方文德先生当选为本公司第五届董事会非独立董事

1.05杜文浩先生当选为本公司第五届董事会非独立董事

1.06顾于斯先生当选为本公司第五届董事会非独立董事

1.07选举王周放先生为本公司第五届董事会非独立董事

2.审查《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

2.01王人女士当选为本公司第五届董事会独立董事

2.02选举王郭涛先生为本公司第五届董事会独立董事

2.03选举江希和先生为本公司第五届董事会独立董事

2.04选举陈祥先生为本公司第五届董事会独立董事

3.审查《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

3.01周晨曦女士当选为本公司第五届监事会股东代表监事。

3.02陶华先生当选为本公司第五届监事会的股东代表监事

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:上海成金田律师事务所

2.律师姓名:颜强、王和合

3.结束语:“我行律师认为,2019年第一次临时股东大会的召集和召集程序、召集人资格、与会人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。"

四.参考文献目录

1.江苏蓝丰生物化学有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.上海成金田律师事务所关于江苏蓝丰生物化学有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见

我在此宣布!

江苏蓝丰生化有限公司。

董事会

2019年9月24日

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